Raporda, "Yapılan tespitlerle Babek Zencani ve firmaları ile Reza Zarrab ve firmaları arasında ticari ilişkiler olduğu görülmüştür." görüşüne yer verildi. Raporun en çarpıcı noktası, Zarrab ile İran'da devleti 2,8 milyar dolar dolandırmaktan tutuklu olan Babek Zencani arasındaki Para alışverişi oldu.

İHRACAT, İTHALAT VE PARA TRANSFERLERİ MERCEK ALTINA ALINDI

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi Mehmet Eryılmaz imzasıyla hazırlanan ve Rehberlik ve Teftiş Başkanı Zafer Yıldırımlı'nın bakanlık adına kabul ettiği 651 sayfalık inceleme raporunda, Zarrab'ın irtibatlı olduğu 43 şirketin 2011 ve 2013 yılları arasında Türkiye, İran, Çin, BAE ve Rusya arasında gerçekleştirdiği ithalat, ihracat ve para transferleri mercek altına alındı.

8 MİLYAR DOLARLIK ALTIN

Rapora göre, Zarrab'ın Royal Denizcilik şirketi, 10 Mayıs 2012'de bir bankadan Zencani'nin şirketine 5 milyon 100 bin TL aktardı. Zarrab'a ait Ravanda Ltd., Zencani'nin iki şirketine 2012'de 942 kilogram altın ihracatı yaptı. Royal, 2012-2014 arasındra İran ve BAE'ye 8 milyar dolar değerinde 151 ton 142 kilo altın ihraç etti.

TEMİZLİKÇİ VE KURYE ADINA ŞİRKET

Zarrab'ın, yanında elemanlar adına şirketler kurduğu yönünde bilgilerin de yer aldığı inceleme raporunda, temizlik elamanı olarak çalışan 22 yaşındaki Mehmet Ali A. adına milyon dolarlık ciroları olan anonim şirket kurduğu, yine kurye olarak kullanılan Metin C. adına ise 3 milyon TL sermayeli şirket kurduğu anlatıldı.

RAPOR 11 AYDIR BAKANLIK RAFLARINDA BEKLİYOR

11 aydır bakanlıktaki raflarda bekleyen raporla ilgili henüz herhangi bir işlem yapılmadığı öğrenildi.